標題：台苯 公告本公司董事會召開108年股東常會事宜

日期：2019-03-11

股票代號：1310

公司名稱：台苯

發言時間：2019-03-11 14:22:55

說明：
1.董事會決議日期:108/03/11
2.股東會召開日期:108/06/28
3.股東會召開地點:高雄市林園區工業一路七號(本公司高雄廠)
4.召集事由一、報告事項:
(1)107年度營業報告
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分派報告
(4)誠信經營守則修訂報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報告承認案
(2)107年度盈餘分配承認案
6.召集事由三、討論事項:
(1)取得或處分資產作業程序修訂討論案
(2)資金貸與他人作業程序修訂討論案
(3)背書保證作業程序修訂討論案
(4)董事及監察人選舉辦法修訂討論案
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:108/04/30
11.停止過戶截止日期:108/06/28
12.其他應敘明事項:無