標題：台苯 獨立董事對本公司董事會召開程序出具反對意見
日期：2019-01-09
股票代號：1310
發言時間：2019-01-09 20:56:58
說明：
1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:108/01/09
2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或
〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會
3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷:
一、獨立董事-趙國帥；騰達航空股份有限公司董事長
二、獨立董事-張國欽；同開科技工程股份有限公司董事長
4.表示反對或保留意見之議案:
一、第二案：人事懲處案
5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見:
一、這次董事會違反議事規則所載之召集程序，召集通知中並無提供第二案之
資料，亦無緊急情事，亦未給予七天前的通知，經監察人向董事長反應未果，
若董事會召集有嚴重瑕疵並違背議事規則之規定，本人反對這次董事會之召開，
此為正當理由，請記入董事會紀錄，並上重訊。
二、獨立董事並無一人出席，違反議事規則第13條第5項及第6項規定，董事會
即應立即停止決議，縱有決議，亦屬無效之決議。倘若執意違法召開，請將反
對意見記入董事會紀錄，並列明重訊。
6.因應措施:依規定發布重大訊息。
7.其他應敘明事項:
關於本次臨時董事會召集程序之爭議，經出席董事一致通過移請主關機關依權
責釋疑。
針對第二案人事討論案中相關人員涉及之責任認定，經出席董事一致通過全案
移送司法機關調查。
