主旨: 公告本公司108年第1次股東臨時會重要決議事項
股票代號:1310
發言時間:2019-01-31 11:04:13
說明:
1.股東臨時會日期:108/01/31
2.重要決議事項:
一、選舉事項:提前全面改選董事及獨立董事
當選名單(第14屆):
(1)董事-林文淵,台苯投資有限公司代表人
(2)董事-李勝琛,金智宏投資有限公司代表人
(3)董事-孫正強,台苯投資有限公司代表人
(4)董事-陳建甫,台苯投資有限公司代表人
(5)董事-劉正元,美好實業股份有限公司代表人
(6)董事-趙國帥,開疆股份有限公司代表人
(7)董事-吳清典,安慶開發股份有限公司代表人
(8)董事-仲崇國,安慶開發股份有限公司代表人
(9)獨立董事-簡金成
(10)獨立董事-許高威
(11)獨立董事-張國欽
3.其他應敘明事項:無
其他重大消息
主旨: 公告本公司董事會選任董事長及副董事長
股票代號:1310
發言時間:2019-01-31 11:13:49
主旨: 依公開發行公司(資金貸與及背書保證處理準則)
第二十二條第一項第二款及第三款公告
股票代號:1213
發言時間:2019-01-31 11:13:22
主旨: 公告本公司成立審計委員會
股票代號:1310
發言時間:2019-01-31 11:10:07
主旨: 公告本公司第三屆薪資報酬委員任期屆滿
股票代號:1310
發言時間:2019-01-31 11:08:38
主旨: 公告本公司108年第1次股東臨時會改選董事
股票代號:1310
發言時間:2019-01-31 11:06:45
主旨: 公告本公司107年12月份自結合併財務報表之高流動資產、
短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊
股票代號:1213
發言時間:2019-01-31 11:02:22
主旨: 公告綠晁公司107年度12月份自結報表部份財務比率
股票代號:6511
發言時間:2019-01-31 10:57:37
主旨: 說明108年1月31日工商時報報導
股票代號:1303
發言時間:2019-01-31 10:53:13
主旨: 公告本公司監察人楊葉承因將就任國立大學系主任,
故依公務人員服務法辭任
股票代號:4177
發言時間:2019-01-31 10:48:39
主旨: 澄清經濟日報第C04版及工商時報第B04版對本公司之報導
股票代號:5263
發言時間:2019-01-31 10:37:28