(3526)凡甲-重大訊息2024-03-05重大訊息- 董事會決議召開113年股東常會相關事項

標題：(3526)凡甲-重大訊息2024-03-05

主旨：董事會決議召開113年股東常會相關事項

股票代號：3526

公司名稱：凡甲

發言時間：2024-03-05 18:35:31

說明：
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:新北市中和區中山路三段102號3樓(本公司會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司112年度營業報告書。
(2) 審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3) 112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4) 112年度關係人相互間財務業務相關作業情形報告。
(5) 公司債募集發行情形報告。
(6) 修訂「董事會議事規則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 112年度營業報告書及財務報表案。
(2) 112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬以資本公積發放現金案。
(2) 修訂「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:改選第十一屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1，，受理股東提案及董事提名之相關事宜如下:
A.受理資格:持有本公司已發行股份總數1%以上股東。
B.受理期間: 113/04/12~113/04/22下午五時前寄達或送達。
C.受理處所:新北市中和區中山路三段102號3樓(投資人關係管理處)。

標題：(2535)達欣工-重大訊息2024-03-05

主旨：達欣工程112年度股利分派情形

股票代號：2535

公司名稱：達欣工

發言時間：2024-03-05 18:42:01

標題：(2908)特力-重大訊息2024-03-05

主旨：代重要子公司『特力屋股份有限公司』公告法人董事改派代表人及三分之一以上董事變動

股票代號：2908

公司名稱：特力

發言時間：2024-03-05 18:41:46

標題：(2535)達欣工-重大訊息2024-03-05

主旨：公告本公司董事會決議召開股東會日期、地點及召集事由