主旨：公告本公司全面改選董事及獨立董事

股票代號：1438

發言時間：2024-06-26 13:41:41

說明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖
(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹
(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源
(4)董事:德美投資(股)公司代表人:蔡玉敏
(5)獨立董事:古木琴
(6)獨立董事:洪穎
(7)獨立董事:蕭錦鍾
4.舊任者簡歷:
(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長
(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司總經理
(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源/正雄餐飲有限公司經理
(4)董事:德美投資(股)公司代表人:蔡玉敏/三地開發實業(股)公司財務經理
(5)獨立董事:古木琴/勤樸會計師事務所會計師
(6)獨立董事:洪穎/太普高精密影像(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:蕭錦鍾/三民聯合法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖
(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹
(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源
(4)董事:德美投資(股)公司代表人:莊峻宇
(5)獨立董事:古木琴
(6)獨立董事:洪穎
(7)獨立董事:蕭錦鍾
6.新任者簡歷:
(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖/三地開發地產(股)公司董事長
(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司總經理
(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源/正雄餐飲有限公司經理
(4)董事:德美投資(股)公司代表人:莊峻宇/三地開發地產(股)公司總經理
(5)獨立董事:古木琴/勤樸會計師事務所會計師
(6)獨立董事:洪穎/太普高精密影像(股)公司獨立董事
(7)獨立董事:蕭錦鍾/三民聯合法律事務所律師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選後之選任。
9.新任者選任時持股數:
(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人-鍾育霖:6,312,333股
(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人-李宗熹:6,312,333股
(3)董事:德美投資(股)公司代表人-江世源:984,348股
(4)董事:德美投資(股)公司代表人-莊峻宇:984,348股
(5)獨立董事-古木琴:0股
(6)獨立董事-洪穎:0股
(7)獨立董事-蕭錦鍾:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/22~113/07/21
11.新任生效日期:113/06/26
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本次異動為全面改選，致三分之一以上董事發生變動。