(1438)三地開發-重大訊息2024-06-26重大訊息- 公告本公司113年度股東常會重要決議事項

標題：(1438)三地開發-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司113年度股東常會重要決議事項

股票代號：1438

發言時間：2024-06-26 13:41:13

說明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第28屆董事當選名單
(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖
(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹
(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源
(4)董事:德美投資(股)公司代表人:莊峻宇
(5)獨立董事:古木琴
(6)獨立董事:洪穎
(7)獨立董事:蕭錦鍾
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(1438)三地開發-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司第2屆審計委員名單

股票代號：1438

公司名稱：三地開發

發言時間：2024-06-26 13:42:20

標題：(5206)坤悅-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司董事會決議訂定現金股利之配息基準日

股票代號：5206

公司名稱：坤悅

發言時間：2024-06-26 13:41:58

標題：(1438)三地開發-重大訊息2024-06-26

主旨：公告本公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制