(1438)三地開發-重大訊息2024-05-03重大訊息- 本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增討論事項)。

標題：(1438)三地開發-重大訊息2024-05-03

主旨：本公司董事會決議113年股東常會召開事宜(新增討論事項)。

股票代號：1438

發言時間：2024-05-03 16:48:03

說明：
1.董事會決議日期:113/05/03
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:金獅湖大酒店3樓會議廳(地址：高雄市三民區金鼎路118號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
(4)112年度背書保證情形報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「公司章程」部分條文案。(本次新增)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事及獨立董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:無

標題：(4768)晶呈科技-重大訊息2024-05-03

主旨：公告本公司董事會通過113年第一季合併財務報告

股票代號：4768

公司名稱：晶呈科技

發言時間：2024-05-03 16:48:33

標題：(3059)華晶科-重大訊息2024-05-03

主旨：公告本公司提報董事會113年第一季財務報告

股票代號：3059

公司名稱：華晶科

發言時間：2024-05-03 16:48:26

標題：(5398)慕康生醫-重大訊息2024-05-03

主旨：公告本公司113年第一季合併財務報告董事會召開日期