主旨： 公告本公司113年董事(含獨立董事)全面改選
股票代號：5460
發言時間：2024-06-24 10:19:08
說明：
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-劉定泮
董事-許焜上
董事-盧光輝
董事-王陳惠
董事-趙均珮
董事-趙伊嫺
董事-許家欣
董事-陳春固
獨立董事-崔婉華
獨立董事-李家宏
獨立董事-林宗儀
4.舊任者簡歷:
劉定泮：本司董事
許焜上：本司董事
盧光輝：本司董事
王陳惠：本司董事
趙均珮：本司董事、訊達電腦股份有限公司董事
趙伊嫺：本司董事、利華羊毛工業股份有限公司董事
許家欣：本司董事
陳春固：本司董事
崔婉華：本司獨立董事
李家宏：本司獨立董事
林宗儀：本司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事-劉定泮
董事-許焜上
董事-盧光輝
董事-王陳惠
董事-趙均珮
董事-趙伊嫺
董事-許家欣
董事-陳春固
董事-廖明治
獨立董事-崔婉華
獨立董事-李家宏
獨立董事-林宗儀
6.新任者簡歷:
董事-劉定泮：本司董事
董事-許焜上：本司董事
董事-盧光輝：本司董事
董事-王陳惠：本司董事
董事-趙均珮：本司董事、訊達電腦股份有限公司董事
董事-趙伊嫺：本司董事、利華羊毛工業股份有限公司董事
董事-許家欣：本司董事
董事-陳春固：本司董事
董事-廖明治：明康投資公司董事、明治不動產公司負責人
獨立董事-崔婉華：本司獨立董事
獨立董事-李家宏：本司獨立董事
獨立董事-林宗儀：本司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:提前全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事-劉定泮： 1,647,600股
董事-許焜上： 2,227,680股
董事-盧光輝： 864,163股
董事-王陳惠： 723,017股
董事-趙均珮： 2,947,880股
董事-趙伊嫺： 3,664,560股
董事-許家欣： 871,477股
董事-陳春固： 599,393股
董事-廖明治： 315,000股
獨立董事-崔婉華：350,000股
獨立董事-李家宏： 0股
獨立董事-林宗儀： 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/15~113/07/14
11.新任生效日期:113/06/24
12.同任期董事變動比率:全面改選故不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選故不適用。
14.同任期監察人變動比率:已設置審計委員會，故不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
