(5460)同協-重大訊息2024-05-10重大訊息- 董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)

標題：(5460)同協-重大訊息2024-05-10

主旨：董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增討論事項)

股票代號：5460

公司名稱：同協

發言時間：2024-05-10 14:51:08

說明：
1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市新莊區民安路420巷28號二樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)一一二年度審計委員會查核報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認一一二年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表案。
7.召集事由三、討論事項:修訂「從事衍生性商品交易處理程序」。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案公告作業流程：
依「公司法」第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
凡有意提案之股東務請於民國113年03月28日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方
式，以利董事會回覆是否列入議案結果。
請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。
(2)受理股東提名董事(含獨立董事)候選人公告作業流程：
依「公司法」第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面並備妥相關證明文件向公司提名董事(含獨立董事)候選人，凡有意提名
之股東務請於民國113年03月28日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事
會回覆是否列入候選名單。
請於信封封面上加註『董事(含獨立董事)候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。
(3)受理提案(名)時間：民國113年03月18日起至113年03月28日16時止。
受理提案(名)處所：同協電子股份有限公司管理部。
受理提案(名)地址：新北市新莊區民安路429巷1號。
受理提案(名)電話：(02)2202-2241
(4)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。

標題：(3512)皇龍-重大訊息2024-05-10

主旨：公告本公司董事會通過與子公司龍城營造簽訂台南市安平區新建工程承攬契約

股票代號：3512

公司名稱：皇龍

發言時間：2024-05-10 14:54:52

標題：(1517)利奇-重大訊息2024-05-10

主旨：公告本公司民國113年度第一季合併財務報告業經董事會決議通過

股票代號：1517

公司名稱：利奇

發言時間：2024-05-10 14:54:30

標題：(3289)宜特-重大訊息2024-05-10

主旨：代重要子公司宜錦科技(股)公司及創量科技(股)公司合併事宜相關公告