主旨： 公告本公司113年股東常會重要決議事項
股票代號：5460
發言時間：2024-06-24 10:18:47
說明：
1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
經表決通過112年盈虧撥補表。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
經表決通過承認112年度營業報告書、財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
本公司董事因任期將於113年07月14日屆滿，提前全面改選，
原任董事任期至113年股東常會完成後即卸任。
選舉結果：
董事：劉定泮、許焜上、盧光輝、王陳惠、趙均珮、趙伊嫺、
許家欣、陳春固、廖明治。
獨立董事：崔婉華、李家宏、林宗儀。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。
(2)解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
