主旨： 代重要子公司全台物流(股)公司公告董事任期屆滿改選當選名單
股票代號：5903
發言時間：2024-06-21 17:35:46
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：井上健司
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：山內 明
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：北村 篤
監察人：日商Nippon Access, Inc.代表人：山本 泰之
監察人：吳勝福
4.舊任者簡歷:
陳建琳董事：全台物流(股)公司董事長
潘進丁董事：全家便利商店(股)公司會長
張仁敦董事：全家便利商店(股)公司副會長
葉榮廷董事：全家便利商店(股)公司董事長
薛東都董事：全家便利商店(股)公司總經理
桐山寬史董事：FamilyMart Co., Ltd. AFC事業部部長
井上健司董事：日商伊藤忠株式會社 8th Company GM
山內 明董事：日商伊藤忠株式會社 8th Company PM
北村 篤董事：台灣伊藤忠股份有限公司食料部部長
山本 泰之監察人：Nippon Access, Inc. 物流事業掌管輔佐
吳勝福監察人：全家便利商店(股)公司執行副總經理
5.新任者職稱及姓名:
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：胡伯霖
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：吳勝福
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：佐佐 木健
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：稻垣 和哉
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：北村 篤
監察人：日商Nippon Access, Inc.代表人：山本 泰之
監察人：李建興
6.新任者簡歷:
陳建琳董事：全台物流(股)公司董事長
胡伯霖董事：全台物流(股)公司總經理
葉榮廷董事：全家便利商店(股)公司董事長
薛東都董事：全家便利商店(股)公司總經理
吳勝福董事：全家便利商店(股)公司執行副總經理
桐山寬史董事：FamilyMart Co.,Ltd. AFC 事業本部本部補佐
佐佐木健董事：日商伊藤忠株式會社 8th Company GM
稻垣和哉董事：日商伊藤忠株式會社 8th Company
北村篤董事：台灣伊藤忠股份有限公司食料部部長
山本泰之監察人：Nippon Access, Inc. 物流事業掌管輔佐
李建興監察人：全家便利商店(股)公司副營運長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:日商伊藤忠商事株式會社持有股數: 9,009,000
董事:日商NIPPON ACCESS,INC.: 5,175,000
董事:日商全家便利商店股份有限公司: 3,191,400
董事:全家便利商店股份有限公司: 18,624,600
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/24-113/06/23
11.新任生效日期:113/06/21~116/06/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
