主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選
股票代號：5903
發言時間：2024-06-21 17:34:21
說明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：小田文信
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史
董事：P．F．Investment Co., Ltd.代表人：茂木隼人
董事：泰山元股份有限公司代表人：劉偉龍
董事：泰山元股份有限公司代表人：劉積瑄
董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：謝志騰
獨立董事：李燕松
獨立董事：翁健
獨立董事：顏大和
4.舊任者簡歷:
葉榮廷董事：全家便利商店(股)公司董事長
小田文信董事：全家便利商店(股)公司副董事長
潘進丁董事：全家便利商店(股)公司會長
張仁敦董事：全家便利商店(股)公司副會長
薛東都董事：全家便利商店(股)公司總經理
桐山寬史董事：全家便利商店(股)公司董事
茂木隼人董事：Pan Pacific Retail Management(ASIA) Pte.Ltd. 董事
劉偉龍董事：泰山企業(股)公司董事長
劉積瑄董事：全球人壽保險(股)公司董事
謝志騰董事：三洋維士比集團總管理部協理
李燕松獨立董事：全家便利商店(股)公司獨立董事
翁健獨立董事：元大金控(股)公司總經理
顏大和獨立董事：瑞興銀行(股)公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：加藤健
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史
董事：P．F．Investment Co., Ltd.代表人：茂木隼人
董事：萬寶開發股份有限公司代表人：許作興
董事：萬寶開發股份有限公司代表人：黃呈暉
董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：葉豐榮
獨立董事：李燕松
獨立董事：翁健
獨立董事：顏大和
獨立董事：劉志鵬
獨立董事：林秀玲
6.新任者簡歷:
葉榮廷董事：全家便利商店(股)公司董事長
加藤健董事：全家便利商店(股)公司副董事長
潘進丁董事：全家便利商店(股)公司會長
張仁敦董事：全家便利商店(股)公司副會長
薛東都董事：全家便利商店(股)公司總經理
桐山寬史董事：全家便利商店(股)公司董事
茂木隼人董事：Pan Pacific Retail Management(ASIA) Pte.Ltd. 董事
許作興董事：萬寶開發(股)公司顧問
黃呈暉董事：萬寶開發(股)公司顧問
葉豐榮董事：三洋藥品工業股份有限公司董事長
李燕松獨立董事：全家便利商店(股)公司獨立董事
翁健獨立董事：元大金控(股)公司總經理
顏大和獨立董事：瑞興銀行(股)公司獨立董事
劉志鵬獨立董事：博裕投資(股)公司董事長
林秀玲獨立董事：八庫投資(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
董事:日商全家便利商店(股)公司持有股數:100,449,000股
董事: P．F．Investment Co., Ltd. 持有股數:11,161,001股
董事: 萬寶開發(股)公司持有股數:43,300,000股
董事:三洋藥品工業(股)公司持有股數:7,388,663股
獨立董事:李燕松持有股數:0股
獨立董事:翁健持有股數:0股
獨立董事:顏大和持有股數:0股
獨立董事：劉志鵬持有股數:0股
獨立董事：林秀玲持有股數:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/13~113/08/12
11.新任生效日期:113/06/21~116/6/20
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
