(5903)全家-重大訊息2024-06-21重大訊息- 代重要子公司全台物流(股)公司公告113年股東常會重要決議事項

標題：(5903)全家-重大訊息2024-06-21

主旨：代重要子公司全台物流(股)公司公告113年股東常會重要決議事項

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2024-06-21 17:35:24

說明：
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事及監察人，新任名單如下：
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：陳建琳
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：胡伯霖
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董事：全家便利商店股份有限公司代表人：吳勝福
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：佐佐木健
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：稻垣和哉
董事：日商伊藤忠商事株式會社代表人：北村篤
監察人：日商NIPPONACCESS,INC 代表人：山本泰之
監察人：李建興
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(5903)全家-重大訊息2024-06-21

主旨：代重要子公司全台物流(股)公司公告股利除息基準日

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2024-06-21 17:36:18

標題：(2330)台積電-重大訊息2024-06-21

主旨：本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告處分固定收益證券

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2024-06-21 17:36:10

標題：(5903)全家-重大訊息2024-06-21

主旨：代重要子公司全台物流(股)公司公告解除本屆董事競業禁止限制事宜