標題：(5903)全家-重大訊息2024-06-21

主旨： 公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2024-06-21 17:34:05

說明：
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過公司章程修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
改選本公司董事(含獨立董事)，新任名單如下：
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：葉榮廷
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：加藤健
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：潘進丁
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：張仁敦
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：薛東都
董事：日商全家便利商店股份有限公司代表人：桐山寬史
董事：P．F．Investment Co., Ltd.代表人：茂木隼人
董事：萬寶開發股份有限公司代表人：許作興
董事：萬寶開發股份有限公司代表人：黃呈暉
董事：三洋藥品工業股份有限公司代表人：葉豐榮
獨立董事：李燕松
獨立董事：翁健
獨立董事：顏大和
獨立董事：劉志鵬
獨立董事：林秀玲
6.重要決議事項五、其他事項:
決議通過本公司董事競業禁止之限制解除案。
7.其他應敘明事項:無

標題：(5903)全家-重大訊息2024-06-21

主旨： 代重要子公司全台物流(股)公司公告113年股東常會 重要決議事項

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2024-06-21 17:35:24

標題：(5903)全家-重大訊息2024-06-21

主旨： 公告本公司董事會推選葉榮廷先生續任董事長

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2024-06-21 17:35:08

標題：(5903)全家-重大訊息2024-06-21

主旨： 公告本公司審計委員會與薪資報酬委員會委員異動

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2024-06-21 17:34:53

標題：(5903)全家-重大訊息2024-06-21

主旨： 公告本公司113年股東常會決議解除本屆董事競業禁止 限制事宜

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2024-06-21 17:34:38

標題：(5903)全家-重大訊息2024-06-21

主旨： 公告本公司董事任期屆滿改選

股票代號：5903

公司名稱：全家

發言時間：2024-06-21 17:34:21

標題：(1229)聯華-重大訊息2024-06-21

主旨： 代重要子公司聯華製粉食品(股)公司及聯華置產(股)公司 公告董事會決議不分派113年第1季股利

股票代號：1229

公司名稱：聯華

發言時間：2024-06-21 17:33:47

標題：(1229)聯華-重大訊息2024-06-21

主旨： 代重要子公司聯華製粉食品(股)公司公告董事會決議 112年第4季盈餘分派之股利配發基準日

股票代號：1229

公司名稱：聯華

發言時間：2024-06-21 17:33:00

標題：(2330)台積電-重大訊息2024-06-21

主旨： 本公司代子公司 TSMC Global Ltd. 公告取得固定收益證券

股票代號：2330

公司名稱：台積電

發言時間：2024-06-21 17:32:19

標題：(5321)美而快-重大訊息2024-06-21

主旨： 公告本公司113年股東常會改選董事當選名單

股票代號：5321

公司名稱：美而快

發言時間：2024-06-21 17:31:48

標題：(8955)北健有線-重大訊息2024-06-21

主旨： 本公司董事會決議通過與聯貸銀行團辦理調整聯合授信增補合約

股票代號：8955

公司名稱：北健有線

發言時間：2024-06-21 17:30:50