標題：(1584)精剛-重大訊息2024-05-29

主旨：公告本公司113年股東常會決議通過解除新選任董事競業禁止

股票代號：1584

公司名稱：精剛

發言時間：2024-05-29 17:47:15

說明：
1.股東會決議日:113/05/29
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事：榮剛材料科技(股)公司代表人王炯棻
　　　　　榮剛材料科技(股)公司代表人陳政祥
　　　　　台灣鋼鐵(股)公司代表人林輝政
　　　　　台灣鋼鐵(股)公司代表人陳政聞
　　　　　台灣鋼鐵(股)公司代表人周玲妏
獨立董事：林家群、楊紘宇、陳泰宏、沈昀潔
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經全體出席股東表決總權數之97.48%贊成通過解除董事競業禁止之限制案。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
王炯棻董事長
陳政祥董事
林輝政董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
王炯棻董事(法人董事代表人)：
　　　　　春雨(東莞)五金制品有限公司監事
　　　　　上海友鉅五金制品有限公司監事
　　　　　上海春日機械工業有限公司董事
　　　　　廣州金耘特殊金屬有限公司董事長
　　　　　天津金耘特殊金屬有限公司董事長
　　　　　西安金耘特殊金屬有限公司董事長
　　　　　嘉興金耘特殊金屬有限公司董事長
　　　　　嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事長
陳政祥董事(法人董事代表人)：
　　　　　廣州金耘特殊金屬有限公司董事
　　　　　天津金耘特殊金屬有限公司董事
　　　　　西安金耘特殊金屬有限公司董事
　　　　　嘉興金耘特殊金屬有限公司董事
嘉興翔陽金屬材料科技有限公司董事
林輝政董事(法人董事代表人)：
上海春日機械工業有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
春雨(東莞)五金制品有限公司：中國廣東省東莞市523795大朗鎮松木山管理區
上海友鉅五金制品有限公司：中國上海市200949寶山區羅涇鎮民營路5號
上海春日機械有限公司：中國上海市201709青浦區白鶴鎮紀鶴公路6639號
廣州金耘金屬有限公司：廣東省廣州市廣州經濟技術開發區-西區淡水三街6號
天津金耘特殊金屬有限公司：天津開發區第十大街 70 號(泰達開發區)
西安金耘特殊金屬有限公司：陝西省西安市鳳城十二路出口加工區凱瑞A座1601室
嘉興金耘特殊金屬有限公司：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號
嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：浙江省嘉興市經濟開發區塘匯曙光路128號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
春雨(東莞)五金制品有限公司：磨光鋼棒、磨光線材、球化退火線材、汽車..
上海友鉅五金制品有限公司：小五金貿易
上海春日機械有限公司：螺絲機械、螺帽機械、零件成型機、打頭機、滾牙機...
廣州金耘金屬有限公司：合金鋼之產銷業務
天津金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務
西安金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務
嘉興金耘特殊金屬有限公司：合金鋼之產銷業務
嘉興翔陽金屬材料科技有限公司：合金鋼之產銷業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。