(1584)精剛-重大訊息2024-04-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (新增議案)

標題：(1584)精剛-重大訊息2024-04-15

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜 (新增議案)

股票代號：1584

公司名稱：精剛

發言時間：2024-04-15 16:43:26

說明：
1.董事會決議日期:113/04/15
2.股東會召開日期:113/05/29
3.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.本公司112年度營業報告案。
2.審計委員會審查112年度決算報告。
3.本公司112年度董事及員工酬勞分配案。
4.本公司112年度董事酬金報告案。
5.本公司近一年內與關係人交易情形報告案。
(新增議案)
6.召集事由二、承認事項:
1.本公司112年度營業報告書暨財務報表案。
2.本公司112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
1.擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.本公司擬向榮剛公司購買VIM廠案。(新增議案)
8.召集事由四、選舉事項:
本公司董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/31
12.停止過戶截止日期:113/05/29
13.其他應敘明事項:無

標題：(5009)榮剛-重大訊息2024-04-15

主旨：本公司出售真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備予精剛精密科技(股)有限公司

股票代號：5009

公司名稱：榮剛

發言時間：2024-04-15 16:48:05

標題：(1267)京華堂-重大訊息2024-04-15

主旨：本公司董事會決議召開113年股東常會事宜

股票代號：1267

公司名稱：京華堂

發言時間：2024-04-15 16:48:02

標題：(5009)榮剛-重大訊息2024-04-15

主旨：本公司與精剛精密股份有限公司進行VIM資產處分案之重大訊息說明記者會