主旨： 公告本公司董事全面改選
股票代號：1584
發言時間：2024-05-29 17:46:58
說明：
1.發生變動日期:113/05/29
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：趙世傑
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：吳柏成
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政
獨立董事：
吳怡翰
林家群
李勝琛
蕭立帆
4.舊任者簡歷:
董事：
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻/榮剛材料科技(股)公司 董事長
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥/榮剛材料科技(股)公司 董事
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：趙世傑/榮剛材料科技(股)公司 董事
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：吳柏成/台鋼航太科技(股)公司 董事長
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政/春雨工廠股份有限公司 董事
獨立董事：
吳怡翰/優競健身事業(股)公司 董事長
林家群/勝凱資本 資深副總
李勝琛/遠見律師事務所合夥律師
蕭立帆/國立臺北科技大學 材料及資源工程系兼任教授
5.新任者職稱及姓名:
董事：
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：陳政聞
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：周玲妏
獨立董事：
林家群
楊紘宇
陳泰宏
沈昀潔
6.新任者簡歷:
法人董事：
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻/榮剛材料科技(股)公司 董事長
榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥/榮剛材料科技(股)公司 董事
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政/春雨工廠股份有限公司 董事
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：陳政聞/台鋼科技大學 董事
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：周玲妏/高雄市工商發展投資策進會 總幹事
獨立董事：
林家群/勝凱資本 資深副總
楊紘宇/紅閣珠寶 總經理
陳泰宏/安聯人壽-南部卓越區 菁品通訊處 主任
沈昀潔/永帆有限公司-業務
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：
榮剛材料科技股份有限公司 代表人 王炯棻：19,580,312股
榮剛材料科技股份有限公司 代表人 陳政祥：19,580,312股
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 林輝政：30,000,000 股
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 陳政聞：30,000,000 股
台灣鋼鐵股份有限公司 代表人 周玲妏：30,000,000 股
獨立董事：
林家群：0股
楊紘宇：0股
陳泰宏：0股
沈昀潔：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/23~113/08/22
11.新任生效日期:113/05/29
12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
