(1584)精剛-重大訊息2024-05-29重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項。

標題：(1584)精剛-重大訊息2024-05-29

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項。

股票代號：1584

公司名稱：精剛

發言時間：2024-05-29 17:46:40

說明：
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司12年度營業報告書暨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
董事：榮剛材料科技(股)公司-代表人王炯棻。
　　　榮剛材料科技(股)公司-代表人陳政祥。
　　　台灣鋼鐵(股)公司-代表人林輝政。
　　　台灣鋼鐵(股)公司-代表人陳政聞。
　　　台灣鋼鐵(股)公司-代表人周玲妏。
獨立董事：林家群、楊紘宇、陳泰宏、沈昀潔。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、票決通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
二、票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
三、票決通過本公司向榮剛公司購買 VIM 廠案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(3522)御頂-重大訊息2024-05-29

主旨：澄清媒體報導

股票代號：3522

公司名稱：御頂

發言時間：2024-05-29 17:48:12

標題：(1584)精剛-重大訊息2024-05-29

主旨：公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及提名委員會任期屆滿

股票代號：1584

公司名稱：精剛

發言時間：2024-05-29 17:47:47

標題：(1584)精剛-重大訊息2024-05-29

主旨：公告本公司董事會選任董事長