主旨： 公告本公司113年股東常會重要決議事項
股票代號：6291
發言時間：2024-05-29 15:55:48
說明：
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
當選名單如下：
董事:呂俊德
董事:振曜科技股份有限公司代表人:林志茂
董事:劉宏洋
獨立董事：許文成
獨立董事：曾建超
獨立董事：張沅嬪
6.重要決議事項五、其他事項:
通過辦理私募現金增資發行普通股案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
