主旨：公告解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制

股票代號：3555

公司名稱：博士旺

發言時間：2024-05-24 16:10:26

說明：
1.股東會決議日:113/05/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(一)董事：周康記
(二)董事：陳立白
(三)董事：威剛科技股份有限公司代表人：許倖瑞
(四)董事：美音投資股份有限公司代表人：黃啟誠
(五)董事：美音投資股份有限公司代表人：丁健興
(六)董事：億生投資有限公司代表人：林婉菁
(七)獨立董事：張茂松
(八)獨立董事：謝宏宇
3.許可從事競業行為之項目:
(一)董事：周康記
1.中國探針(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
2.日勝生活科技(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
3.前端離岸風電設備製造(股)公司獨立董事/審計委員/薪酬委員
4.友霖生技醫藥(股)公司獨立董事/薪酬委員
5.佳龍科技工程(股)公司法人代表董事
6.威潤科技(股)公司法人代表董事
7.東生華製藥(股)公司法人代表董事
(二)董事：陳立白
1.威剛科技(股)公司董事長兼執行長
2.兆興投資(股)公司董事長
3.兆隆投資(股)公司董事
4.保達投資(股)公司董事長
5.威速登科技(股)公司董事長
6.威龍耀數位(股)公司董事長
7.台灣運動彩券(股)公司法人董事代表
8.威銘創新(股)公司董事長
9.華芸科技(股)公司董事
10.加特福生物科技(股)公司董事
11.ADATAHOLDINGS董事長
12.ADATATECHNOLOGYHOLDINGS董事長
13.ADATA(HK)董事長
14.ADATATECHNOLOGY(KOREA)董事
15.ALLIEDTREASURE董事長
16.ALWINCO.,LTD董事長
(三)董事：威剛科技股份有限公司代表人:許倖瑞
博斯資訊安全股份有限公司營運長
(四)董事：美音投資股份有限公司代表人：黃啟誠
1.博斯資訊安全股份有限公司董事長
2.合流科技股份有限公司董事長
(五)董事：美音投資股份有限公司代表人：丁健興
1.青雲國際科技(股)公司董事
2.訊舟科技(股)公司董事
3.達能科技(股)公司獨立董事
4.昂迪資訊(股)公司總經理
(六)董事：億生投資有限公司代表人：林婉菁
1.立萬利創新(股)公司財務長
2.博斯資訊安全(股)公司監察人
3.合流科技(股)公司監察人
4.瑞得國際企業（股）公司監察人
5.立萬利尖端生物科技(深圳)有限公司監事
(七)獨立董事：張茂松
1.撼訊科技(股)公司董事長
2.撼智物聯科技(股)公司董事長
(八)獨立董事：謝宏宇
信磊合署會計師事務所執業會計師
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經113年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。