主旨： 公告本公司113年度股東常會董事改選當選名單
股票代號：3555
發言時間：2024-05-24 16:06:43
說明：
1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：周康記
(2)董事：陳立白
(3)董事：威剛科技股份有限公司代表人：黃啟誠
(4)董事：美音投資股份有限公司代表人：許倖瑞
(5)獨立董事：吳貴霖
(6)獨立董事：謝宏宇
(7)獨立董事：張茂松
4.舊任者簡歷:
(1)周康記：博士旺創新股份有限公司董事長
(2)陳立白：博士旺創新股份有限公司副董事長
(3)威剛科技股份有限公司代表人黃啟誠：博士旺創新股份有限公司總經理
(4)美音投資股份有限公司代表人許倖瑞：博士旺創新股份有限公司營運長
(5)吳貴霖：木工漆藝創作者
(6)謝宏宇：信磊合署會計師事務所執業會計師
(7)張茂松：撼訊科技股份有限公司董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：周康記
(2)董事：陳立白
(3)董事：威剛科技股份有限公司代表人：許倖瑞
(4)董事：美音投資股份有限公司代表人：黃啟誠
(5)董事：美音投資股份有限公司代表人：丁健興
(6)董事：億生投資有限公司代表人：林婉菁
(7)獨立董事：吳貴霖
(8)獨立董事：謝宏宇
(9)獨立董事：張茂松
6.新任者簡歷:
(1)周康記：博士旺創新股份有限公司董事長
(2)陳立白：博士旺創新股份有限公司副董事長
(3)威剛科技股份有限公司代表人許倖瑞：博士旺創新股份有限公司營運長
(4)美音投資股份有限公司代表人黃啟誠：博士旺創新股份有限公司總經理
(5)美音投資股份有限公司代表人丁健興：訊舟科技股份有限公司董事
(6)億生投資有限公司代表人林婉菁：立萬利創新股份有限公司財務長
(7)吳貴霖：木工漆藝創作者
(8)謝宏宇：信磊合署會計師事務所執業會計師
(9)張茂松：撼訊科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事:周康記157,537股
董事:陳立白268,057股
董事:威剛科技股份有限公司代表人許倖瑞6,748,970股
董事:美音投資股份有限公司代表人黃啟誠3,623股
董事:美音投資股份有限公司代表人丁健興3,623股
董事:億生投資有限公司代表人林婉菁664,515股
獨立董事:吳貴霖0股
獨立董事:謝宏宇0股
獨立董事:張茂松0股
10.原任期（例xx/xx/xx~xx/xx/xx）:110/07/05~113/07/04
11.新任生效日期:113/05/24~116/05/23
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
