(3555)博士旺-重大訊息2024-02-26重大訊息- 董事會決議召開113年股東常會

標題：(3555)博士旺-重大訊息2024-02-26

主旨：董事會決議召開113年股東常會

股票代號：3555

公司名稱：博士旺

發言時間：2024-02-26 16:22:24

說明：
1.董事會決議日期:113/02/26
2.股東會召開日期:113/05/24
3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓（遠東世紀廣場I棟）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告書。
(2)民國112年度審計委員會查核報告。
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國112年股東常會決議辦理私募普通股之實際辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書及財務報告。
(2)本公司民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部份條文案
(3)修訂「董事會議事規範」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選第九屆董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/26
12.停止過戶截止日期:113/05/24
13.其他應敘明事項:
(1) 本公司召開股東會採電子方式行使表決權，並載明於股東會召集通知，
其行使期間為113/04/24~113/05/21。
(2) 受理期間：本公司擬訂於民國113/03/15~113/03/26止受理股東就本次股東常會
之提案，凡有意提案之股東務請於民國113年03月26日17時前送達並敘明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(3) 受理方式：受理股東以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以受理期間內
寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄受
理處所。
(4) 受理處所：博士旺創新股份有限公司(地址：新北市中和區連城路258號4樓之7)
(5) 若所訂提案期間無股東提出股東會議案時，本公司將不再召開董事會審查提案
相關事宜。

標題：(6895)宏碩系統-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司董事會決議召開113年度股東常會

股票代號：6895

公司名稱：宏碩系統

發言時間：2024-02-26 16:25:12

標題：(1808)潤隆-重大訊息2024-02-26

主旨：本公司董事會決議發行一一三年度第一次有擔保普通公司債

股票代號：1808

公司名稱：潤隆

發言時間：2024-02-26 16:24:47

標題：(2419)仲琦-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司董事會通過總經理異動案