標題：信音企業本公司董事會決議通過買回庫藏股議案

日期：2018-11-09

股票代號：6126

發言時間：2018-11-09 15:49:52

說明：
1.董事會決議日期:107/11/09
2.買回股份目的:維護公司信用及股東權益
3.買回股份種類:普通股
4.買回股份總金額上限(元):124,426,000
5.預定買回之期間:107/11/12~108/01/11
6.預定買回之數量(股):5,000,000
7.買回區間價格(元):7.50~13.80，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回
8.買回方式:自集中交易市場買回
9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.85
10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0
11.申報前三年內買回公司股份之情形:
(1)實際買回股份期間：107/03/20 ~ 107/05/11 、預定買回股數(股)：2000000 、實際已
買回股數(股)：1885000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：94.00
12.已申報買回但未執行完畢之情形:
不適用
13.董事會決議買回股份之會議紀錄:
案由、本公司買回第九次庫藏股討論案。
說明：
1、本公司為維護公司信用及股東權益，預計實施庫藏股買回，於107年11月12日自證券買
賣市場買回公司普通股，作為註銷股份之用。
2、本公司可買回最大股數12,990,777股，買回股數總金額上限新台幣124,426,000元。
3、本公司本次預計買回5,000,000股(5,000張)，預計買回期間自107年11月12日至108年01
月11日止。
4、買回區間價格：每股新台幣7.5至13.8元。
5、當公司股價低於買回區間價格下限(新台幣7.5元)時，將繼續執行買回公司股份。
6、依「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第二條規定，董事會需出具本次買回本公司股
份不影響本公司資本維持之聲明書詳如附件。
7、本案提請各位董事討論。
決議：本案經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。
14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:
不適用
15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:
不適用
16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:
信音企業股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經107年11月09日第十四屆107年第七次董事會三分之二以上董事之出席及出席
董事超過二分之一之同意，自申報日起二個月內於集中市場買回本公司股份5,000,000股。
二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之3.85%，且買回股份所需金額上限僅佔本
公司合併流動資產2.97%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不
影響本公司資本之維持。
三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併
此聲明。
信音企業股份有限公司
負責人：甘信男
17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:
信音企業股份有限公司本次預計買回公司股份訂定之價格區間，其決
策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響係在合理範圍
之內，尚無重大異常情事。
18.其他證期局所規定之事項:
無