主旨： 代重要子公司和平電力股份有限公司公告113年度
股東常會改選董事(含獨立董事)及監察人
股票代號：1101
發言時間：2024-05-07 22:20:38
說明：
1.發生變動日期:113/05/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及獨立董事及法人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事：臺灣水泥(股)公司代表人：張安平
董事：臺灣水泥(股)公司代表人：辜公怡
董事：臺灣水泥(股)公司代表人：黃健強
董事：臺灣水泥(股)公司代表人：呂克甫
董事：臺灣水泥(股)公司代表人：陳建益
董事：臺灣水泥(股)公司代表人：翁吉良
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：David Mark Fleming
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：鈴木慎一郎
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：李峭風
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：盧陽
獨立董事：張 樑
獨立董事：馬小康
獨立董事：陳鈺全
監察人：信昌投資(股)公司代表人：蔡立文
監察人：信昌投資(股)公司代表人：賴家柔
監察人：馬來西亞商電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：鄭佩珊
4.舊任者簡歷:
董事：張安平 臺灣水泥(股)公司董事長等
董事：辜公怡 臺灣水泥(股)公司董事等
董事：黃健強 臺灣水泥(股)公司資深副總等
董事：呂克甫 臺灣水泥(股)公司資深副總等
董事：陳建益 和平電力(股)公司總經理
董事：翁吉良 台泥綠能(股)公司總經理
董事：David Mark Fleming 中電控股有限公司集團發展總監等
董事：鈴木慎一郎 Diamond Generating Asia, Ltd總裁等
董事：李峭風 中電控股有限公司東南亞業務首席經理等
董事：盧陽 Diamond Generating Asia, Ltd技術服務總監等
獨立董事：張 樑 裕隆汽車製造(股)公司董事等
獨立董事：馬小康 臺灣大學榮譽退休教授等
獨立董事：陳鈺全 德信法律事務所主持律師等
監察人：蔡立文 達和航運(股)公司董事長等
監察人：賴家柔 臺灣水泥(股)公司法務協理等
監察人：鄭佩珊 中電控股有限公司集團會計及規管總監等
5.新任者職稱及姓名:
董事：臺灣水泥(股)公司代表人：張安平
董事：臺灣水泥(股)公司代表人：辜公怡
董事：臺灣水泥(股)公司代表人：黃健強
董事：臺灣水泥(股)公司代表人：呂克甫
董事：臺灣水泥(股)公司代表人：陳建益
董事：臺灣水泥(股)公司代表人：翁吉良
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：David Mark Fleming
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：鈴木慎一郎
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：李峭風
董事：電力基建控股(馬來西亞)有限公司代表人：盧陽
獨立董事：張 樑
獨立董事：馬小康
獨立董事：陳鈺全
監察人：信昌投資(股)公司代表人：于明仁
監察人：信昌投資(股)公司代表人：賴家柔
監察人：馬來西亞商電力基建控股(納閩島)有限公司代表人：鄭佩珊
6.新任者簡歷:
董事：張安平 臺灣水泥(股)公司董事長等
董事：辜公怡 臺灣水泥(股)公司董事等
董事：黃健強 臺灣水泥(股)公司資深副總等
董事：呂克甫 臺灣水泥(股)公司資深副總等
董事：陳建益 和平電力(股)公司總經理
董事：翁吉良 台泥綠能(股)公司總經理
董事：David Mark Fleming 中電控股有限公司集團發展總監等
董事：鈴木慎一郎 Diamond Generating Asia, Ltd總裁等
董事：李峭風 中電控股有限公司東南亞業務首席經理等
董事：盧陽 Diamond Generating Asia, Ltd技術服務總監等
獨立董事：張 樑 裕隆汽車製造(股)公司董事等
獨立董事：馬小康 台灣碳捕存再利用協會理事長等
獨立董事：陳鈺全 德信法律事務所主持律師等
監察人：于明仁 臺灣水泥(股)公司財務長等
監察人：賴家柔 臺灣水泥(股)公司法務協理等
監察人：鄭佩珊 中電控股有限公司集團會計及規管總監等
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選。
9.新任者選任時持股數:
董事：張安平 805,940,306股
董事：辜公怡 805,940,306股
董事：黃健強 805,940,306股
董事：呂克甫 805,940,306股
董事：陳建益 805,940,306股
董事：翁吉良 805,940,306股
董事：David Mark Fleming 539,099,566股
董事：鈴木慎一郎 539,099,566股
董事：李峭風 539,099,566股
董事：盧 陽 539,099,566股
獨立董事：張 樑 0股
獨立董事：馬小康 0股
獨立董事：陳鈺全 0股
監察人：于明仁 6,772,608股
監察人：賴家柔 6,772,608股
監察人：鄭佩珊 2,709,043股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/06/02~113/06/01
11.新任生效日期:113/05/07
12.同任期董事變動比率:不適用。
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無
