(4402)福大-重大訊息2024-04-25重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會(變更召集地點及新增討論事項)

標題：(4402)福大-重大訊息2024-04-25

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會(變更召集地點及新增討論事項)

股票代號：4402

公司名稱：福大

發言時間：2024-04-25 16:40:42

說明：
1.董事會決議日期:113/04/25
2.股東會召開日期:113/06/06
3.股東會召開地點:Le Phare 共享空間會議室(高雄市左營區站前
北路1號4樓)(變更開會地點)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告。
(2)審計委員審查本公司一一二年度決算表冊報告。
(3)私募辦理情形報告。
(4)重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告。
(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。(新增)
(6)訂定「永續發展實務守則」案。(新增)
(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。(新增)
(8)修訂「道德行為準則」部分條文案。(新增)
(9)訂定「誠信經營守則」案。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司一一二年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)
(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/08
12.停止過戶截止日期:113/06/06
13.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，本公司將自民國113年03月28日至113年04月08日止
受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數百分之一以上之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案。
(1)受理提案處所：福大材料科技股份有限公司
(2)地址：台中市梧棲區四維中路157巷1號1樓
(3)電話：04-26393256

標題：(9933)中鼎-重大訊息2024-04-25

主旨：公告本公司113年第1季財務報告董事會召開日期

股票代號：9933

公司名稱：中鼎

發言時間：2024-04-25 16:47:31

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2024-04-25

主旨：代本公司之子公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司公告董事會代行113年股東常會重要決議事項

股票代號：2886

公司名稱：兆豐金

發言時間：2024-04-25 16:46:57

標題：(2886)兆豐金-重大訊息2024-04-25

主旨：代本公司之子公司兆豐國際證券投資信託股份有限公司公告股利配發之除息基準日