(3691)碩禾-重大訊息2024-03-28重大訊息- 補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(3691)碩禾-重大訊息2024-03-28

主旨：補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2024-03-28 18:12:45

說明：
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國112年度營業報告
(2) 民國112年度審計委員會查核報告
(3) 民國112年度董事領取之酬金報告
(4) 本公司私募有價證券辦理情形報告
(5) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國112年度營業報告書及財務報表
(2) 民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年05月08日至113年06月04日止。

標題：(7507)環拓科技-重大訊息2024-03-28

主旨：公告本公司董事會決議通過配合會計師事務所內部輪調變更簽證會計師

股票代號：7507

公司名稱：環拓科技

發言時間：2024-03-28 18:15:12

標題：(3691)碩禾-重大訊息2024-03-28

主旨：公告本公司董事會決議不分配股利

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2024-03-28 18:14:22

標題：(3691)碩禾-重大訊息2024-03-28

主旨：公告本公司董事會通過依國際會計準則第三十六號公報認列資產減損