主旨： 公告本公司113年股東常會通過
解除董事及其代表人競業禁止之限制
股票代號：3691
發言時間：2024-06-07 17:33:26
說明：
1.股東會決議日:113/06/07
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清
董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠
董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮
董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座
董事:黃文瑞
獨立董事:羅世蔚
獨立董事:張文銘
獨立董事:邱信富
獨立董事:李輝隆
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本議案投票表決結果如下：
表決時出席股東表決權數55,801,069權(含電子投票)
贊成權數53,480,889權，占表決權數 95.84%
反對權數 1,721,358權，占表決權數 3.08%
無效權數 0權，占表決權數 0%
棄權/未投票權數 598,822權，占表決權數1.07%
本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明
董事:黃文瑞
獨立董事:羅世蔚
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明
蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
董事:黃文瑞
蘇州碩禾電子材料有限公司法人董事代表、鹽城碩禾電子材料有限公司法人董事代表
鹽城碩鑽電子材料有限公司法人董事長代表、創碩（鹽城）能源有限公司董事
鹽城芯材能源有限公司法人監事代表、江門市榮炭電子材料有限公司法人董事長代表
保山榮鋰科技有限公司法人董事長代表、上高縣榮炭科技有限公司法人董事長代表
獨立董事:羅世蔚
合肥頎中科技股份有限公司法人董事代表人、合肥頎材科技有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州碩禾電子材料有限公司：江蘇省蘇州市吳中經濟開發區越溪街道塔韻商務廣場
13層1301室
鹽城碩禾電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城碩鑽電子材料有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
創碩（鹽城）能源有限公司：江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
鹽城芯材能源有限公司:江蘇省鹽城市經濟開發區五臺山路108號
江門市榮炭電子材料有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮登高石工業區
上高縣榮炭科技有限公司：江西省上高縣工業園五里嶺功能區
保山榮鋰科技有限公司：雲南省保山市騰沖市經濟開發區
合肥頎中科技股份有限公司：合肥市新站區綜合保稅區大禹路2350號
合肥頎材科技有限公司：合肥市新站區合肥綜合保稅區內
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩禾電子材料有限公司：光伏制程調試技術服務業
鹽城碩鑽電子材料有限公司：線材生產製造與銷售業
創碩（鹽城）能源有限公司：電池模塊、電池組及電池部件組裝
鹽城芯材能源有限公司:能源材料製造及買賣
江門市榮炭電子材料有限公司：鋰電池負極材料
上高縣榮炭科技有限公司：鋰電池負極材料
保山榮鋰科技有限公司：鋰電池負極材料
合肥頎中科技股份有限公司：從事集成電路產品及半導體專用材料開發生產
、封裝和測試、銷售及售後服務
合肥頎材科技有限公司：從事電子專用材料、元件及組件的製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:係本公司採用權益法之直接或間接轉投資公司/無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
