主旨： 公告本公司113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
股票代號：3691
發言時間：2024-06-07 17:32:36
說明：
1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清
董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠
董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮
董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座
董事:黃文瑞
獨立董事:羅世蔚
獨立董事:張文銘
獨立董事:邱信富
獨立董事:李輝隆
4.舊任者簡歷:
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 / 碩禾電材董事
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 / 碩禾電材董事
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清 / 碩禾電材董事
董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠 / 碩禾電材董事
董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮 / 碩禾電材董事
董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座 / 碩禾電材董事
董事:黃文瑞 / 碩禾電材董事
獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事
獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事
獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事
獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清
董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠
董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮
董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座
董事:黃文瑞
獨立董事:羅世蔚
獨立董事:張文銘
獨立董事:邱信富
獨立董事:李輝隆
6.新任者簡歷:
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 / 碩禾電材董事
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 / 碩禾電材董事
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清 / 碩禾電材董事
董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠 / 碩禾電材董事
董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮 / 碩禾電材董事
董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座 / 碩禾電材董事
董事:黃文瑞 / 碩禾電材董事、碩禾電材總經理
獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事
獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事
獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事
獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選
9.新任者選任時持股數:以本公司113/04/09停止過戶日為基準日
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 / 34,982,909股
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 / 34,982,909股
董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清 / 34,982,909股
董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠 / 330,340股
董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮 / 4,686,000股
董事:鴻揚創業投資股份有限公司代表人:吳易座 / 9,265,098股
董事:黃文瑞 / 414,115股
獨立董事:羅世蔚 / 0股
獨立董事:張文銘 / 0股
獨立董事:邱信富 / 0股
獨立董事:李輝隆 / 0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/23~113/7/22
11.新任生效日期:113/06/07
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
