(3691)碩禾-重大訊息2024-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(3691)碩禾-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：3691

公司名稱：碩禾

發言時間：2024-03-15 17:44:57

說明：
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:本公司會議室(新竹縣湖口鄉工業一路三號一樓)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 民國112年度營業報告
(2) 民國112年度審計委員會查核報告
(3) 民國112年度董事領取之酬金報告
(4) 本公司私募有價證券辦理情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1) 民國112年度營業報告書及財務報表
(2) 民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1) 全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
依公司法第177條之1規定，本公司召開股東會採電子方式行使表決權，
並載明於股東會召集通知，其行使期間為113年05月08日至113年06月04日止。

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股票代號：2882

公司名稱：國泰金

發言時間：2024-03-15 17:45:38

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股票代號：5907

公司名稱：大洋-KY

發言時間：2024-03-15 17:45:35

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