(1435)中福-重大訊息2024-03-15重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會

標題：(1435)中福-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會

股票代號：1435

公司名稱：中福

發言時間：2024-03-15 19:00:17

說明：
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/15
3.股東會召開地點:財團法人張榮發基金會802會議室
(地址：台北市中正區中山南路11號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)修正本公司「誠信經營守則」報告。
(4)修正本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認111年度營業報告書（重編）及財務報告（重編）案。
(2) 承認111年度盈虧撥補案（重編）。
(3) 承認112年度營業報告書及財務報告案。
(4) 承認112年度盈虧撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修正本公司「公司章程」案。
(2) 修正本公司「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第二十一屆董事（含獨立董事）選任案。
9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事及其代表人競業限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/17
12.停止過戶截止日期:113/06/15
13.其他應敘明事項:本次股東常會受理股東提案暨董事（含獨立董事）候選人
提名期間為113/04/06-113/04/18。

標題：(2726)雅茗-KY-重大訊息2024-03-15

主旨：代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告資金貸與事項

股票代號：2726

公司名稱：雅茗-KY

發言時間：2024-03-15 19:12:19

標題：(2726)雅茗-KY-重大訊息2024-03-15

主旨：代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款公告資金貸與事項

股票代號：2726

公司名稱：雅茗-KY

發言時間：2024-03-15 19:11:50

標題：(6179)亞通-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會事宜