標題：(1435)中福-重大訊息2024-01-25

主旨：公告本公司接獲智慧財產及商業法院民事判決書

股票代號：1435

公司名稱：中福

發言時間：2024-01-25 17:54:03

說明：
1.法律事件之當事人:
原告杰亨實業股份有限公司（負責人黃立中）
被告中福國際股份有限公司
2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院
3.法律事件之相關文書案號:
智慧財產及商業法院111年度商訴字第32號民事判決
4.事實發生日:113/01/25
5.發生原委(含爭訟標的):
本日接獲智慧財產及商業法院111年度商訴字第32號民事判決書，判決主文
表示：(1)、被告於民國111年8月17日召開之股東臨時會討論暨選舉事項
第五案所為「補選本公司董事3席」之決議應予撤銷。(2)、原告其餘之訴駁回。
6.處理過程:
(1)、股東杰亨實業股份有限公司（負責人黃立中）就本公司111年8月17日股東
臨時會決議，向智慧財產及商業法院起訴，經商業法庭審理後認為股東杰亨實
業股份有限公司（負責人黃立中）所提先位之訴（依公司法第174條規定請求
確認議案1至8之決議不成立）、備位1之訴（依公司法第191條規定請求確認
議案1至8之決議無效），及備位2之訴（以議案1至8之決議違反修正前證交法
第14條之4第4項準用公司法第220條規定，依公司法第189條規定請求撤銷
議案1至8之決議），均無理由，應予駁回。
(2)、惟認備位2之訴（主張議案5之召集程序及決議方法違反公司法第172條
第5項，依同法第189條請求予以撤銷）為有理由，應予准許。
(3)、本公司111年8月17日股東臨時會補選董事三席部分之登記，另在行政
訴訟中。
7.對公司財務業務影響及預估影響金額:
因董事會目前由四席董事執行職務，上開民事判決主文所涉之補選三席董事，
尚無執行董事職務，故現就本公司財務、業務均無影響。
8.因應措施及改善情形:
本公司將就相關法律適用之疑義，依法提請上訴，以維護公司及股東權益。
9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
無。