(3646)艾恩特-重大訊息2024-03-15重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(3646)艾恩特-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：3646

公司名稱：艾恩特

發言時間：2024-03-15 16:50:31

說明：
1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司113/03/15董事會決議通過之重要議案如下：
(1)通過民國112年度內控聲明書。
(2)通過民國112年度營業報告書。
(3)通過民國112年度個體財務報表及合併財務報表。
(4)通過民國112年度盈餘分配案。
(5)通過民國112年度董事酬勞及員工酬勞發放案。
(6)通過依據法規修訂公司章程案。
(7)通過召開民國113年股東常會日期、地點、議案及停止過戶期間等事項。
(8)通過民國113年股東常會持股1%以上股東提案、提名之受理處所、方式及期間案。
(9)通過第十屆董事選舉案暨「提名並審查本公司董事候選人案」。
(10)通過解除新任董事及獨立董事競業禁止案。
(11)通過銀行授信額度到期申請續約事宜。
(12)通過配合會計師事務所內部調整變更簽證會計師案。
(13)通過民國113年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(14)通過民國113年度財務報表查核工作之委任案。
(15)通過功能性委員會、董事會績效評估及董事自評報告案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(8433)弘帆-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議發行國內第三次無擔保轉換公司債

股票代號：8433

公司名稱：弘帆

發言時間：2024-03-15 16:52:00

標題：(4414)如興-重大訊息2024-03-15

主旨：代子公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第二款規定公告。

股票代號：4414

公司名稱：如興

發言時間：2024-03-15 16:51:56

標題：(3646)艾恩特-重大訊息2024-03-15

主旨：公告本公司董事會決議通過112年度員工酬勞及董事酬勞