主旨： 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜
股票代號：3646
發言時間：2023-03-17 15:30:19
說明：
1.董事會決議日期:112/03/17
2.股東會召開日期:112/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一一年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查民國一一一年度決算表冊報告
(3)民國一一一年度董事酬勞及員工酬勞配發報告
(4)民國一一一年度背書保證情形報告
(5)民國一一一年度公司治理評鑑結果報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一一年度財務報表及營業報告書案
(2)民國一一一年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/11
12.停止過戶截止日期:112/06/09
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
(一)受理期間：112年4月6日至112年4月17日下午17時00分止。
(二)受理方式：書面（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，
並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送）提出
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
(三)受理處所：艾恩特精密工業股份有限公司財會處
(台北市內湖區堤頂大道二段301號5樓)
(四)以上所述若尚有未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。
