主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：3646

公司名稱：艾恩特

發言時間：2024-03-15 16:51:06

說明：
1.董事會決議日期:113/03/15
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國一一二年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告
(3)民國一一二年度董事酬勞及員工酬勞配發報告
(4)民國一一二年度背書保證情形報告
(5)民國一一二年度公司治理評鑑結果報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國一一二年度財務報表及營業報告書案
(2)民國一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。股東常會議案以一項並以三
百字為限。董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額(9名，含董事5名，
獨立董事4名)，提名人選不符法定資格者，不列入候選人名單。
(二)本公司擬訂於民國113年4月8日起至民國113年4月18日止受理股東就本次股東常
會之提案、提名，凡有意提案、提名之股東務請於民國113年4月18日下午17時00分前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。
受理方式：書面(請於信封封面上加註『股東會提案、提名函件』字樣，以掛號函件
寄送)
受理處所：艾恩特精密工業股份有限公司財會處(台北市內湖區堤頂大道二段301號5樓)