(3646)艾恩特-重大訊息2023-03-17重大訊息- 公告本公司董事會重要決議事項

標題：(3646)艾恩特-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會重要決議事項

股票代號：3646

公司名稱：艾恩特

發言時間：2023-03-17 15:28:24

說明：
1.事實發生日:112/03/17
2.公司名稱:艾恩特精密工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司112/03/17董事會決議通過之重要議案如下：
(1)通過民國111年度內控聲明書。
(2)通過民國111年度營業報告書。
(3)通過民國111年度個體財務報表及合併財務報表。
(4)通過民國111年度盈餘分配案。
(5)通過民國111年度董事酬勞及員工酬勞發放案。
(6)通過內部管理辦法修訂案。
(7)通過召開民國112年股東常會日期、地點、議案及停止過戶期間等事項。
(8)通過民國112年股東常會持股1%以上股東提案之受理處所、方式及期間案。
(9)通過銀行授信額度到期申請續約事宜。
(10)通過民國112年度簽證會計師獨立性及適任性評估案。
(11)通過民國112年度財務報表查核工作之委任。
(12)通過功能性委員會、董事會績效評估及董事自評報告。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

標題：(3317)尼克森-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會

股票代號：3317

公司名稱：尼克森

發言時間：2023-03-17 15:31:06

標題：(2434)統懋-重大訊息2023-03-17

主旨：公告更正111年度個體財務報告附註揭露資訊

股票代號：2434

公司名稱：統懋

發言時間：2023-03-17 15:30:26

標題：(3646)艾恩特-重大訊息2023-03-17

主旨：公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜