標題：(3162)精確-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：3162

公司名稱：精確

發言時間：2024-03-14 17:01:07

說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/07
3.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路146巷19號3樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)審計委員會查核報告
(3)修訂「董事會議事規範」
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司「公司章程」修訂案
(2)本公司「股東會議事規則」修訂案
(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:改選第十四屆董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/09
12.停止過戶截止日期:113/06/07
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案提名期間為113年3月22日至113年4月1日止
受理處所為：精確實業股份有限公司財務部(台北市內湖區新湖二路146巷19號3樓)。
受理提案方式：以書面方式提出，請以掛號函件寄(送)達，並於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣及敘明聯絡人暨聯絡方式。
列入議案標準：
除有下列情事之一者外，股東所提議案，董事會應列為議案：
1.該議案非股東會所得決議者。
2.提案股東依公司法第165條第二項或第三項停止股票過戶日時，
持股未達百分之一者。
3.該議案於公告受理期間外提出者。
4.該議案超過三百字或有第1項但書提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，
董事會仍得列入議案。
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月8日至113年
6月4日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司股東e票通網頁依相關說明
投票，其行使方法依公司法第177-1條規定，將載明於股東會召集通知，並依相關
法令規定辦理。
(3)股東常會相關事宜依公司法規定辦理，如有變更或嗣後如因受疫情之影響而需變更
開會地點時，授權董事長全權處理。