標題：(5201)凱衛-重大訊息2024-03-14

主旨：公告本公司113年召開股東常會相關事宜

股票代號：5201

公司名稱：凱衛

發言時間：2024-03-14 17:00:53

說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/14
3.股東會召開地點:台北市松山區光復北路11巷29號2樓（台北總公司教育訓練中心）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（一）一一二年度營業概況報告。
（二）審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。
（三）一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
（四）一一二年度董事及經理人之績效目標達成情形報告。
(五) 一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。
(六) 修訂本公司「誠信經營守則」報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)一一二年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(一)修訂本公司「公司章程」案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/16
12.停止過戶截止日期:113/06/14
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第一六五條規定，自113年4月16日起至113年6月14日止停止股票過戶，
故請於113年4月15(星期一)下午四時三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構
元富證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市光復北路11巷35號B1)
電話:(02)2768-6668)辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以113年4月15日(最後過戶日)
郵戳日期為憑。
凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人
將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。
(2)開會通知書及委託書將於股東常會三十日前另行函送各股東，屆時未收到之股東，
請與本公司股務代理人元富證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(3)依據證券交易法第二十六條之二規定，對於持有記名股票未滿一仟股之股東，開會
通知書本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站網址https://mops.twse.com.tw),不另
寄發開會通知書及委託書。
(4)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日，檢附
相關資料送達本公司(台北市松山區光復北路11巷35號5樓)，特此公告。