主旨： 公告本公司董事會決議召開民國113年股東常會
股票代號：1531
發言時間：2024-03-14 13:50:00
說明：
1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司112年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:如下
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國113年03月25日起至民國113年04月03日止。
受理處所：本公司永續發展委員會地址:台北市民生東路三段128號11樓。
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』
及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。
