標題：高林股公告本公司董事會決議召開民國114年股東常會
日期：2025-03-13
股票代號：1531
發言時間：2025-03-13 13:50:09
說明：
1.董事會決議日期:114/03/13
2.股東會召開日期:114/06/26
3.股東會召開地點:台北市敦化南路一段108號地下二樓(國際會議中心)B區
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)113年度審計委員會查核報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司113年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司113年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/04/28
12.停止過戶截止日期:114/06/26
13.其他應敘明事項:如下
依公司法第172條之1規定，受理股東提案權說明：
股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向本公司提出股東常會議案。
議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限，
超過三百字者不予列入議案。
受理期間：自民國114年03月24日起至民國114年04月02日止。
受理處所：本公司財務部地址:台北市松山區敦化北路167號8樓。
郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』
及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。
