主旨: 公告本公司董事會重大決議事項
股票代號:1531
發言時間:2024-03-14 13:46:23
說明:
1.事實發生日:113/03/14
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會重要決議事項如下:
(1)通過本公司112年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書提請審議案。
(2)通過本公司112年度盈餘分派案。
(3)通過本公司112年度員工及董事酬勞分配案。
(4)通過本公司112年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司113年度委任簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
(6)通過本公司112年度董事會(含功能性委員會)之績效評估報告案。
(7)通過本公司總經理異動案。
(8)通過本公司總經理退職金案。
(9)通過本公司新任總經理薪酬案。
(10)通過修訂本公司「董事會議事規範」案。
(11)通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案。
(12)通過召開本公司113年股東常會案。
其他重大消息
主旨: 公告本公司收到「KETAMINE PAMOATE AND USE THEREOF」
越南專利核准通知書。
股票代號:6785
發言時間:2024-03-14 13:48:09
主旨: 公告本公司董事會決議通過民國112年第4季合併財務報告
股票代號:1531
發言時間:2024-03-14 13:48:08
主旨: 公告本公司代理發言人異動
股票代號:8431
發言時間:2024-03-14 13:47:08
主旨: 董事會決議召開民國113年股東常會相關事宜
股票代號:2904
發言時間:2024-03-14 13:46:45
主旨: 公告本公司股東會盈餘分配案
股票代號:1540
發言時間:2024-03-14 13:46:25
主旨: 公告本公司董事會通過112年度財務報告
股票代號:4503
發言時間:2024-03-14 13:44:54
主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號:8431
發言時間:2024-03-14 13:44:33
主旨: 代重要子公司星系數位股份有限公司公告董事會決議
召開113年股東常會相關事宜
股票代號:1416
發言時間:2024-03-14 13:43:54
主旨: 本公司受邀參加美林證券(BofA)2024 APAC TMT Conference
股票代號:3443
發言時間:2024-03-14 13:43:29
主旨: 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號:5452
發言時間:2024-03-14 13:43:26