標題：高林股公告本公司董事會重大決議事項

日期：2025-03-13

股票代號：1531

公司名稱：高林股

發言時間：2025-03-13 13:37:49

說明：
1.事實發生日:114/03/13
2.公司名稱:高林股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司召開董事會
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
董事會重要決議事項如下：
(1)通過本公司113年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書提請審議案。
(2)通過擬定本公司113年度盈餘分派案。
(3)通過擬定本公司113年度員工及董事酬勞分配案。
(4)通過本公司113年度內部控制制度聲明書案。
(5)通過本公司114年度委任簽證會計師適任性及獨立性之評估案。
(6)通過本公司擬與玉山銀行及兆豐銀行持續建立短期授信額度案。
(7)通過擬定本公司「公司章程」修訂案。
(8)通過擬定召開本公司114年股東常會案。