主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：2072
公司名稱：世紀風電
發言時間：2024-03-05 18:33:15
說明：
1.董事會決議日期:113/03/05
2.股東會召開日期:113/05/31
3.股東會召開地點:新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號(102會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業狀況報告。
(2)112年度審計委員會審查報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)112年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)私募普通股辦理情形報告。
(6)本公司申請股票上市報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)辦理私募普通股案。
(5)辦理現金增資供初次上市(櫃)公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/02
12.停止過戶截止日期:113/05/31
13.其他應敘明事項:
本次股東會受理提案期間:113年3月24日起至113年4月3日止
受理股東提案處所:本公司(新北市八里區下罟里5鄰中山路3段388之5號)
