(3555)博士旺-重大訊息2024-02-26重大訊息- 公告本公司董事會通過重大決議事項

標題：(3555)博士旺-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司董事會通過重大決議事項

股票代號：3555

公司名稱：博士旺

發言時間：2024-02-26 15:41:10

說明：
1.事實發生日:113/02/26
2.公司名稱:博士旺創新股份有限公司(原名為重鵬生技股份有限公司)
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:公告本公司董事會通過之重大決議如下
(1)通過本公司民國112年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
(2)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表承認案。
(3)通過民國112年度虧損撥補案。
(4)通過本公司民國112年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過召開本公司民國113年股東常會相關事宜。
(6)通過修訂「公司章程」案。
(7)通過修訂「股東會議事規則」案。
(8)通過修訂「董事會議事規範」案。
(9)全面改選第九屆董事案。
(10)通過董事會提名本公司113年股東常會董事候選人案。
(11)通過解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制。
(12)通過簽證會計師獨立性及適任性案。
(13)通過修訂「銷貨及收款循環」案。
(14)通過修訂「生產循環」案。
(15)通過修訂「研發循環」案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

標題：(6506)雙邦-重大訊息2024-02-26

主旨：代子公司鞋晶科技股份有限公司公告累積虧損達實收資本額二分之一

股票代號：6506

公司名稱：雙邦

發言時間：2024-02-26 15:44:20

標題：(1817)凱撒衛-重大訊息2024-02-26

主旨：公告本公司董事會決議股利分派

股票代號：1817

公司名稱：凱撒衛

發言時間：2024-02-26 15:43:56

標題：(3555)博士旺-重大訊息2024-02-26

主旨：本公司董事會通過112年度合併財務報告