(5864)致和證-重大訊息2024-02-19重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年度股東常會

標題：(5864)致和證-重大訊息2024-02-19

主旨：公告本公司董事會決議召開113年度股東常會

股票代號：5864

公司名稱：致和證

發言時間：2024-02-19 17:19:50

說明：
1.董事會決議日期:113/02/19
2.股東會召開日期:113/05/13
3.股東會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告暨今後經營方針。
(二)審計委員會審查112年度決算報告。
(三)員工酬勞分派報告。
(四)本公司112年度給付董事酬金報告。
(五)永續發展政策及執行計畫報告。
(六)修訂本公司「董事會議事規範」及
「公司治理實務守則」案。
6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度決算表冊及營業報告書。
(二)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:(一)盈餘轉增資分派案。
(二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:補選本公司第十二屆獨立董事1席。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/15
12.停止過戶截止日期:113/05/13
13.其他應敘明事項:
依公司法第172-1條、第192-1條及本公司章程第18條規定，本公司將自中華民國
113年2月23日起至113年3月4日止，受理持股1%以上股東就本次股東常會之提案及
提名。股東提案及提名受理處:台南市西門路三段十號公司治理部。
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：
股東行使電子投票期間：自中華民國113年4月13日起至113年5月10日止；
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。
本次股東會委託書驗證單位：統一綜合證券股份有限公司。

標題：(6952)大武山-重大訊息2024-02-19

主旨：更正本公司112年12月及113年01月背書保證明細表資訊，單位元更正為仟元表達。

股票代號：6952

公司名稱：大武山

發言時間：2024-02-19 17:29:35

標題：(4968)立積-重大訊息2024-02-19

主旨：本公司可轉換公司債立積一(代號:49681) 近期達公布注意交易資訊標準，故公告相關訊息，以利投資人區別瞭解

股票代號：4968

公司名稱：立積

發言時間：2024-02-19 17:28:26

標題：(4951)精拓科-重大訊息2024-02-19

主旨：本公司董事會通過股利分派發放現金