主旨： 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜
股票代號：4772
公司名稱：台特化
發言時間：2024-02-19 16:28:47
說明：
1.董事會決議日期:113/02/19
2.股東會召開日期:113/05/06
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查民國112年度決算表冊報告
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國112年度營業報告書、財務報表
(2)本公司民國112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/08
12.停止過戶截止日期:113/05/06
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告
