標題：台特化 公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日期：2023-02-20

股票代號：4772

公司名稱：台特化

發言時間：2023-02-20 15:59:30

說明：
1.董事會決議日期:112/02/20
2.股東會召開日期:112/05/12
3.股東會召開地點:彰化縣線西鄉彰濱西三路1號(本公司1樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業狀況報告
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告
(3)民國111年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國111年度營業報告書、財務報表
(2)本公司民國111年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案
(2)修訂「背書保證管理辦法」案
(3)修訂「資金貸與他人作業程序」案
(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案
(5)修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案
(6)修訂「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選一席獨立董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任獨立董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/03/14
12.停止過戶截止日期:112/05/12
13.其他應敘明事項:其他公告事項請參照本公司召開股東常會之公告