(4772)台特化-重大訊息2024-05-06重大訊息- 公告本公司113年股東常會重要決議事項

標題：(4772)台特化-重大訊息2024-05-06

主旨：公告本公司113年股東常會重要決議事項

股票代號：4772

公司名稱：台特化

發言時間：2024-05-06 17:03:19

說明：
1.股東會日期:113/05/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉董事8席(含獨立董事3席)，當選名單如下:
董事中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀蘭
董事中美矽晶製品(股)公司代表人：姚宕梁
董事中美矽晶製品(股)公司代表人：徐秀鈴
董事高新明
董事陳信融
獨立董事劉忠賢
獨立董事洪儒生
獨立董事陳定國
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「股東會議事規則」案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(2645)長榮航太-重大訊息2024-05-06

主旨：公告本公司董事會決議通過113年第一季財務報告

股票代號：2645

公司名稱：長榮航太

發言時間：2024-05-06 17:05:03

標題：(1101)台泥-重大訊息2024-05-06

主旨：公告本公司113年第1季合併財務報告董事會召開日期

股票代號：1101

公司名稱：台泥

發言時間：2024-05-06 17:04:09

標題：(4772)台特化-重大訊息2024-05-06

主旨：公告本公司113年股東常會全面改選董事當選名單