(4772)台特化-重大訊息2023-05-12重大訊息- 公告本公司112年股東常會重要決議事項

標題：(4772)台特化-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司112年股東常會重要決議事項

股票代號：4772

公司名稱：台特化

發言時間：2023-05-12 16:25:21

說明：
1.股東會日期:112/05/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:111年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一一年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選一席獨立董事，當選名單如下:
獨立董事陳定國
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「背書保證管理辦法」案。
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(4)通過修訂「董事及監察人選任程序」暨更名為「董事選任程序」案。
(5)通過修訂「股東會議事規則」案。
(6)通過解除新任獨立董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。

標題：(6111)大宇資-重大訊息2023-05-12

主旨：公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制

股票代號：6111

公司名稱：大宇資

發言時間：2023-05-12 16:28:22

標題：(4557)永新-KY-重大訊息2023-05-12

主旨：資金貸與達處理準則第22條第一項第三款應公告申報事項

股票代號：4557

公司名稱：永新-KY

發言時間：2023-05-12 16:28:08

標題：(4557)永新-KY-重大訊息2023-05-12

主旨：背書保證達處理準則第25條第一項第二款應公告申報事項