主旨：本公司112年第一次股東臨時會解除董事競業禁止之限制案

股票代號：6838

公司名稱：台新藥

發言時間：2024-01-19 15:43:37

說明：
1.股東會決議日:112/11/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人程正禹
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人黃文鴻
董事：張鴻仁
董事：馬海怡
法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
獨立董事：羅麗珠
3.許可從事競業行為之項目:
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人程正禹
(1)台耀化學(股)公司/董事長暨總經理
(2)台康生技(股)公司/法人代表人董事
(3)台昂生技(股)公司/董事長
(4)雷暘科技實業(股)公司/董事
(5)Epione Investment Cayman Limited/法人代表人董事
(6)Epione Investment HK Limited/董事
(7)Activus Pharma Co., Ltd./社長
(8)安而奇(股)公司/法人代表人董事
法人代表人：台耀化學(股)公司代表人黃文鴻
(1)國立陽明交通大學衛生福利研究所/兼任教授
(2)財團法人生物技術開發中心/董事
(3)太景醫藥研發控股(股)公司/獨立董事
(4)雅祥生技醫藥(股)公司/獨立董事
(5)安克生醫(股)公司/獨立董事
(6)友霖生技醫藥(股)公司/法人代表人董事
(7)寶齡富錦生技(股)公司/董事
(8)Bowlin Holding Co., Ltd. Seychelles/董事
(9)Bowlin Holding Co., Ltd. Cayman/董事
(10)正峰化學製藥(股)公司/法人代表人董事
(11)上騰生技顧問有限公司/高級顧問
董事：張鴻仁
(1)台灣研發型生技新藥發展協會/副理事長
(2)國立陽明交通大學公共衛生研究所/兼任教授
(3)上騰生技顧問股份有限公司/董事長兼總經理
(4)雅祥生技醫藥(股)公司/董事長兼總經理
(5)上準微流體股份有限公司/董事長
(6)Micareo Inc./董事長
(7)太景醫藥研發控股(股)公司/法人董事代表人
(8)太景生物科技(股)公司/法人董事代表人
(9)科懋生物科技(股)公司/董事
(10)益安生醫(股)公司/董事
(11)Medeon International,Inc./法人董事代表人
(12)Acepodia,Inc.(KY)/董事
(13)台杉投資管理顧問(股)公司/法人董事代表人
(14)台杉生技(股)公司/法人董事代表人
(15)Lifemax Healthcare International Corporation/董事
(16)凱斯艾生物科技(蘇州)有限公司/法人董事代表人
(17)江蘇珂瑪麒生物科技有限公司/法人董事代表人
(18)東曜藥業有限公司/獨立董事
(19)Sequential Medicine Limited/法人董事代表人
(20)翔湧生技管理顧問股份有限公司/董事長
(21)台灣文創天使投資股份有限公司/董事
(22)美吾華股份有限公司/獨立董事
董事：馬海怡
(1)維梧資本 Vivo Capital 創投合夥人
(2)順天醫藥生技(股)公司/獨立董事
(3)鼎晉生技(股)公司/董事
(4)安宏生醫(股)有限公司/董事
(5)國家衛生研究院/諮詢委員
(6)中研院生醫轉譯研究中心學術諮詢委員會/委員
(7)台灣生技產業發展協會/副理事長
(8)生脈生物科技(股)公司/顧問
(9)美力齡生醫(股)公司/顧問
(10)漢達生技醫藥股份有限公司/董事
(11)生華生物科技(股)公司/董事
法人董事：中華開發貳生醫創業投資有限合夥
(1)國邑藥品科技(股)公司/法人董事
(2)精準健康(股)公司/法人董事
(3)太豪生醫(股)公司/法人董事
(4)康博醫創(股)公司/法人董事
(5)怡定興科技股份有限公司/法人董事
獨立董事：羅麗珠
(1)利統股份有限公司/獨立董事
(2)山酮新藥股份有限公司/顧問
(3)法瑪科技顧問股份有限公司/董事
(4)威豐科技股份有限公司/董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東表決通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。