(6838)台新藥-重大訊息2024-02-19重大訊息- 公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

標題：(6838)台新藥-重大訊息2024-02-19

主旨：公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

股票代號：6838

公司名稱：台新藥

發言時間：2024-02-19 18:05:26

說明：
1.董事會決議日期:113/02/19
2.股東會召開日期:113/05/23
3.股東會召開地點:(牛牛牛)亞商務暨會議中心(台北市復興北路99號15樓AA會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司112年度營業報告。
(2)本公司112年度審計委員會查核報告書。
(3)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司110年度及111年度個體財務報表重編案。
(2)本公司112年度財務報表暨營業報告書案。
(3)本公司112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司第六屆董事全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司第六屆董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/25
12.停止過戶截止日期:113/05/23
13.其他應敘明事項:無

標題：(3045)台灣大-重大訊息2024-02-19

主旨：代子公司大富媒體科技(股)公司公告董事決議新增資金貸與台灣大哥大(股)公司金額達新臺幣一千萬元以上且達本公司最近期財務報表淨值百分之二以上

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2024-02-19 18:11:59

標題：(3045)台灣大-重大訊息2024-02-19

主旨：代重要子公司大富媒體科技公告-董事決議發放股利

股票代號：3045

公司名稱：台灣大

發言時間：2024-02-19 18:11:30

標題：(6155)鈞寶-重大訊息2024-02-19

主旨：本公司董事會決議配發股利